Son dönemde sosyal medya ve ilan sitelerinde karşımıza çıkan, belirli bir ücret karşılığında banka veya elektronik ödeme kuruluşlarındaki (Papara-Peppara vs.) hesaplarımızı kiralamak isteyen kişilere rastlamışsınızdır.
Bu kişilerin amacı nedir?
Neden hesaplarımızı kiralayıp karşılığında 5.000 ile 13.000 TL arasında aylık ödeme vadediyorlar?
İrtibat kurduğumuz veya ilanda yer alan isimler gerçek mi?
Yukarıdaki sorulara cevap verdiğimizde konu netleşmiş olacaktır.
Kiraya verdiğiniz hesaplar genellikle aşağıdaki iki olayda kullanılır.
- Dolandırıcılar insanları birçok farklı yöntem ile dolandırırken mağdurlardan talep ettikleri paraları sizden kiraladıkları hesaplara göndermelerini isterler.
- Yasadışı bahis işlemlerinde,
Bu iki olayında mantığı hemen hemen aynı olup biz örnek olması açısından sadece ikincisi hakkında bilgi vereceğiz.
Türkiye’de yasadışı bahis oynayan kişi sayısı yaklaşık 6 milyon olup bahiste dönen para miktarı 50 milyar liradır. Hal böyle olunca MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı) banka ve elektronik ödeme kuruluşlarındaki hesapları takibe almakta, amaç olağan dışı para transfer hareketlerini incelemek ve gerekli yaptırımları uygulamaktır.
Türkiye’deki yasadışı bahisi yönetenler ise bu takipten kurtulmak ve olası bir tespitte ifşa olmamak için sosyal medya ve ilan siteleri aracılığı ile ilanlar vererek paraya ihtiyacı olan kişilerin hesaplarını kiralamaktadır. Tabi bu ilanları verirken kullandıkları isimler fake olup yine hesabınız karşılığında size ödedikleri parayı da kiraladıkları farklı bir hesap üzerinden gönderirler.
Burada aklınıza gelen bir başka soru ise “madem vadettikleri parayı veriyorlar o zaman hesabımı kiralamamda ne gibi bir sorun var?” olabilir.
Sorun 5549 sayılı kanun ve etkileridir.
Öncelikle hesabınızın yasadışı bahis parasının transferine aracılık ettiği anlaşılır ise 3 ile 5 yıl arası hapis cezası ve 5.000 güne kadar adli para cezası alırsınız. Bunun yanında memur iseniz meslekten ihraç ile karşılaşırsınız. Ayrıca tespit ve yargılama esnasında hesaplarınızda bloke olacağı için ekonomik olarakta bir takım zorluklar ile karşılaşırsınız.
Yine bir başka sorunuzu duyar gibiyim. “Biz ceza alırken bu işi yönetenlere ne oluyor?”
Amaçları zaten sizleri kullanarak yakalanmamaktır. Kullandıkları hesaplar, telefon numaraları, site adresleri gibi aklınıza gelebilecek her şeyi belirli bir ücret karşılığında masum insanların bilgilerini kullanarak alırlar. Oldu ki yakalandılar diyelim. 2-5 yıl arası hapis ve 10.000 gün adli para cezasına çarptırılıp bahisten elde ettikleri kazançlara el konulur.
