İş ilanları verilen sitelerde karşılaşılan bir başka dolandırıcılık yöntemi home-office çalışma arkadaşları aranıyor yalanıdır.
Dikkat edilmesi gereken en büyük olayların başında bu ilanlar gelmektedir. Çünkü burada dolandırılmak biryana yasadışı olayların içine çekiliyorsunuz.
Peki nasıl?
İlan sahibi ile irtibat kurduğunuzda sizden finans işlerini yaptığı kişi veya şirketler adına kullanılmak üzere sıfır bir hat ve 5-6 farklı bankadan hesap açmanızı talep ediyor. Hesap açılışı esnasında da bankalara iletişim numarası olarak yeni aldığınız numarayı vermeniz isteniyor. Hesapları açtıktan sonra hesap bilgileri ve hesaba tanımlı hattı, verecekleri adrese iletmenizi karşılığında ise size aylık 3.000 ila 4.000 TL arasında ödeme yapılacağı belirtiliyor.
Zahmetsiz ve çalışmayı gerektirmeyecek bir işlem için neden aylık ödeme yapılıyor? Açılan hesaplar ile ne yapıyorlar?
İllegal bahis oynayan insanlar oyun oynadıkları sitelere para yatırmak istediğinde sizin açmış olduğunuz hesap bilgileri verilerek tutarların bu hesaplara yatırılması talep ediliyor. Yine aynı insanlar oyunlardan kazandıkları paraları çekmek istediğinde sizin açmış olduğunuz hesaplar üzerinden transfer gerçekleşiyor. Yani illegal bahis parasının nakline aracılık ediyorsunuz.
Ülkemizde bahis oyunları 28 Şubat 2019 yılı itibariyle 10 seneliğine Spor Toto Teşkilatı tarafından Şans Girişim grubuna verilmiştir. Tüm legal bahis oyunları ilgili grup tarafından organize edilmektedir. İllegal bahis diye ifade ettiğimiz bahis siteleri üzerinden oyun oynamak, oyunlara aracılık etmek suçtur.
Siz bu hesapları açıp kişilere verdiğinizde ise illegal bahis parasının nakline aracılık etme suçu işliyorsunuz ki cezası 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır. Adli para cezasının günlük tutarı ise 20 TL ile 100 TL arasındadır.
Peki hesaplarımdaki para trafiğinin illegal bahiste kullanılacağı nasıl anlaşılacak? Verdikleri aylık para çok iyi diye düşünüyorsanız size bu durumu çokta düşünmemenizi tavsiye ederim. Bankaların Uyum, Fraud ekipleri ve daha önemlisi TC. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) bu gibi durumları ortaya çıkarmak için vardır. Emin olun yakalanmanız çok uzun sürmeyecektir.
