İlginizi Çekebilir
restoranlar-icin-on-odemeli-rezervasyon_1600x831
Banka Paranın Kaynağını Sorabilir Mi?
  1. Ana Sayfa
  2. Fraud

Banka Paranın Kaynağını Sorabilir Mi?

+ - 0

Bir bankaya bireysel ya da ticari hesap açılışı yaparken; banka görevlisi hesaba yatıracağınız ya da gelecek paranın nereden geleceğini, ne için kullanacağınızı sorar. Ayrıca banka bazı durumlarda yatırılacak paranın kaynağını sözleşme, fiş ,fatura yada açıklamanızı destekleyecek belge ile kanıtlamanızı isteyebilir. 

Banka yeni müşteri olan kişilerin kimlik kontrolünü ve şüpheli bir durumu olup olmadığını kontrol etmek ile yükümlüdür.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

Yazılarımla banka, kripto ve e-ticaret platformu müşterilerini FRAUD tehlikelerine karşı bilgilendirmeyi amaçlıyorum.

Görüş ve Yorumlarınız Bizim İçin Değerli