Banka veya finansal kurumlar tarafından şüpheli işlem olarak tanımlanabilecek birçok hesap hareketi bulunabilir. Bu hareketler arasında;
- Paranın anormal bir şekilde yüksek miktarda veya sık sık hareket ettirilmesi,
- Geçersiz veya yanıltıcı bilgi içeren ödemeler,
- Yasa dışı faaliyetlerle ilişkili para akışları,
- Sanal para birimleri veya dijital varlıklar ile yapılan işlemler,
- Aşırı miktarda para çekme veya yatırma işlemleri,
- Kimliği belirsiz veya sahte olan hesaplar.
Bu liste tam değildir ve her birey veya işletme için şüpheli işlem tanımı farklılık gösterebilir. Ancak, bankalar ve diğer finansal kurumlar genellikle bu tür hareketleri belirlemek ve takip etmek için güncel teknolojik araçlar ve yasal zorunluluklar kullanırlar.
