MASAK, Türkiye’de Mali Suçları Araştırma Kurulu olarak bilinen “Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı”dır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bünyesinde faaliyet gösteren ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile görevlendirilmiş bir kamu kurumudur.
MASAK’ın temel görevi, suç gelirlerinin aklanmasını ve terörizmin finansmanını önlemek için çeşitli finansal işlemleri izlemek, incelemek ve raporlamaktır. Bu tür finansal işlemlerin tespiti ve raporlanması, ülkenin ekonomik güvenliğini ve istikrarını sağlamak ve organize suçlarla mücadele etmek amacıyla yapılmaktadır.
MASAK’ın başlıca görevleri şunlardır:
- Bildirim ve Raporlama: Bankalar, finansal kurumlar ve diğer işletmelerden belirli finansal işlemler hakkında bildirim almak ve bu işlemleri incelemek.
- Risk Analizleri: Finansal hareketlerin analiz edilmesi ve potansiyel risklerin belirlenmesi.
- Araştırma ve İnceleme: Şüpheli finansal işlemlerin araştırılması ve incelenmesi.
- İstihbarat Paylaşımı: Ulusal ve uluslararası düzeyde istihbarat paylaşımı yapmak ve işbirliği sağlamak.
- Eğitim ve Farkındalık Oluşturma: Finansal kurumlar ve işletmeler arasında suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik farkındalık oluşturma ve eğitim faaliyetleri yapmak.
MASAK’ın çalışmaları, finansal kurumların, işletmelerin ve bireylerin yasal düzenlemelere uyum sağlamasını sağlayarak, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı gibi suçların önlenmesine önemli katkı sağlar. MASAK’ın faaliyetleri, Türkiye’nin uluslararası finansal işbirliği ve itibarını da etkileyen önemli bir konudur.
