İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Fraud

Fiktif İşlem Nedir?

Fiktif İşlem Nedir?
+ - 0

Fiktif İşlem; pos cihazının banka ve kredi kartları yardımıyla amaç dışı kullanılmasını ifade eder.

Pos cihazının amaç dışı kullanıldığı fark eden banka ya da işletmeyi şikayet etmek isteyen kişi, durumu TBB (Türkiye Bankalar Birliği)‘ne bildirir. İnceleme sonucunda konu gerekli görüldüğü taktirde vergi dairesine intikal eder ve müfettişler rapor hazırlar. Rapor işletmenin fiktif işlem (pos tefeciliği) yapıp yapmadığını netleştiren nihai sonucu barındırır.

Fiktif İşlem Yaptığı Tespit Edilen Üye İşyerinin Cezası Nedir?
  • İş yerine bir yıl boyunca pos cihazı verilmez ve bankalar ile çalışamaz.
  • İş yerinin mevcut tüm posları kapatılır.
  • Beş sene içerisinde durum tekrarlanırsa bu defa üç yıl boyunca pos cihazları kapatılır.
Peki Bu Durum Pos Tefeciliğine Engel Midir?

Pos tefeciliği cezası alan işletme sahipleri genelde eş, kardeş, anne-baba adına yeni bir işletme kurarak faaliyetine her zaman devam eder. Önemli olan bu durumun engellenmesidir.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

Yazılarımla banka, kripto ve e-ticaret platformu müşterilerini FRAUD tehlikelerine karşı bilgilendirmeyi amaçlıyorum.

Görüş ve Yorumlarınız Bizim İçin Değerli