Bir bankaya hesap açılışı yapmanız o hesabı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz anlamı taşımıyor.
Banka hesaplarınızda görülen yüksek tutarlı, kaynağı şüpheli ve yoğun işlemli para hareketleri, ilgili banka personelleri tarafından kontrol edilmektedir. Bu kontroller neticesinde sizin bilginize başvurulabilir, sizden beyanınızı kanıtlar bilgiler istenebilir. Vermiş olduğunuz bilgiler tutarlı ya da doğru değilse hesabınız kapatılabilir, bloke koyulabilir ayrıca resmi makamlara bilgi verilebilir.
Bireysel Hesabınızda Yapacağınız Hangi İşlemler Şüphelidir?
- Yurtdışı kaynaklı yoğun para girişi,
- Birden fazla kişi adına yapılan fatura ödemeleri,
- Gün içerisinde birçok farklı kişiden gelen transferler,
Yukarıdaki sebepler şüphe uyandırır.
Nedir Bu Şüpheler?
- Bireysel hesabın ticari amaçla kullanılması,
- Yasadışı bahis,
- Kara para aklama,
